El magistrado federal Lino Mirabelli llamó a declaración indagatoria al exdiputado José Luis Espert en el expediente en el que se lo investiga por presunto lavado de dinero.
La medida fue tomada tras un requerimiento del fiscal federal Fernando Domínguez y la audiencia quedó fijada para el próximo 30 de junio. Además, también deberá declarar Mariano Cosentino, contador de Espert.
El exreferente de La Libertad Avanza está bajo investigación por su vínculo con el empresario Fred Machado, implicado en una causa relacionada con narcotráfico y condenado recientemente en Estados Unidos por fraude y lavado de activos.
De acuerdo con la acusación fiscal, para justificar el origen del dinero recibido de Fred Machado, Espert habría adquirido un BMW, un Lexus y realizado desembolsos hacia un fideicomiso denominado Dunas.
La investigación que involucra a José Luis Espert se centra en la relación que mantenía con Federico “Fred” Machado.
El empresario, que respaldó al exdiputado durante su primera candidatura presidencial en 2019, estaba siendo investigado por operaciones vinculadas al narcotráfico y en mayo reconoció ante la Justicia estadounidense haber cometido delitos de fraude y lavado de dinero.
Según consta en el expediente, uno de los elementos principales que motivaron la pesquisa es una transferencia de 200 mil dólares que Machado le envió a Espert en 2020. Conforme a un acuerdo firmado entre ambos, el monto total alcanzaba un millón de dólares.
De acuerdo con la explicación pública que brindó luego de que trascendiera el caso, el dinero correspondía a un contrato de asesoramiento con Machado para colaborar en una explotación minera en Guatemala. No obstante, la fiscalía puso en duda esa versión.
Las sospechas surgen porque Espert nunca habría viajado a ese país, las minas ligadas al supuesto trabajo de consultoría no estaban en funcionamiento y tampoco existirían pruebas concretas de tareas profesionales realizadas en el marco de ese convenio.
Mientras espera la indagatoria, el dirigente liberal mantiene todos sus bienes inhibidos: no puede vender propiedades ni utilizar el dinero de sus cuentas bancarias, salvo montos autorizados judicialmente para cubrir gastos habituales.
