El Banco Central impuso una sanción superior a los 18.000 millones de pesos a la firma ARS Cambios SAS, relacionada con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el sistema financiero.
La empresa, encabezada por Ariel Vallejo, realizó operaciones por más de 25 millones de dólares sin que se pudiera justificar de manera clara el origen ni el destino de esos fondos.
Durante el proceso administrativo, el organismo detectó fallas en los controles internos, inconsistencias en las transacciones y posibles incumplimientos de las normativas vigentes, especialmente en lo referido al manejo y seguimiento del dinero.
Según se determinó, las divisas adquiridas y vendidas no habrían sido destinadas a operaciones legítimas dentro del mercado oficial, sino que formaron parte de movimientos de pesos y dólares sin respaldo económico evidente.
Además, se indicó que el esquema utilizado habría consistido en comprar moneda extranjera al tipo de cambio oficial para luego redirigirla al circuito informal, utilizando a la entidad como intermediaria.
Este tipo de maniobra, conocida como “rulo financiero”, se encuentra bajo investigación judicial. La diferencia entre el dólar oficial y el paralelo durante el período analizado superaba el 100%, lo que habría permitido generar ganancias millonarias.
Ante esta situación, el directorio del Banco Central resolvió aplicar la multa económica y, al mismo tiempo, impedir que la firma continúe operando.
El informe concluyó que las operaciones realizadas implicaban transferencias de dinero y divisas sin una justificación clara, funcionando la empresa como un canal para mover fondos fuera del circuito formal.
También se estableció que la gran mayoría de las operaciones en dólares al tipo de cambio oficial fueron dirigidas a otras casas de cambio, lo que reforzó las sospechas sobre el mecanismo investigado.
En ese contexto, se determinó que el objetivo del esquema era adquirir divisas a valor oficial para luego volcarlas al mercado paralelo, aprovechando la brecha cambiaria existente.
Como consecuencia, Ariel Vallejo fue inhabilitado por cinco años, mientras que Graciela Vallejo recibió una sanción de seis años.
La resolución establece que los involucrados no podrán desempeñarse como directivos, socios ni ocupar cargos relevantes en entidades financieras o de crédito durante el período fijado.
