La Justicia federal dispuso una investigación sobre las cuentas bancarias de la firma que gestiona los recursos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior y de cuatro compañías sin actividad comprobable que, de acuerdo con el expediente, habrían percibido fondos provenientes de TourProdEnter, empresa encabezada por Javier Faroni.
La decisión fue adoptada por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a solicitud de la fiscal federal Cecilia Incardona. En el mismo pronunciamiento, el magistrado ordenó realizar una auditoría patrimonial integral del Club Atlético Banfield, en el marco de la causa que examina el accionar de la financiera Sur Finanzas y su posible conexión con operaciones de lavado de dinero.
El avance del expediente suma una dimensión internacional, centrada en el presunto desvío de importantes sumas en dólares y en el circuito a través del cual se habrían canalizado ingresos generados por la Selección Argentina fuera del país. Entre esos recursos figuran contratos por partidos amistosos, acuerdos con Adidas y el servicio de streaming AFA Play. Dentro de ese entramado aparece TourProdEnter LLC, señalada como la empresa encargada de percibir fondos para la AFA en el exterior, por un monto cercano a los 260 millones de dólares.
En concreto, Armella ordenó enviar un requerimiento al Banco Coinag para que remita información detallada sobre todos los productos financieros —cuentas corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos, junto con sus movimientos históricos— pertenecientes a TourProdEnter LLC y a otras cuatro sociedades: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC. Para los investigadores, se trataría de estructuras societarias sin una actividad económica visible, utilizadas como vehículos para recibir y transferir dinero originado en la empresa conducida por Faroni.
El pedido judicial no se limita únicamente a personas jurídicas. En paralelo a la pesquisa internacional sobre TourProdEnter y las firmas asociadas, la investigación avanzó también sobre el Club Atlético Banfield. El juez dispuso un análisis exhaustivo del patrimonio de la entidad y del fideicomiso vinculado, además de solicitar información específica sobre los vínculos entre el club y Sur Finanzas.
La resolución incluye asimismo el requerimiento de datos bancarios de diversas personas físicas mencionadas en la causa. Entre ellas figuran Ariel Vallejo, propietario de Sur Finanzas y empresario con cercanía a Claudio “Chiqui” Tapia; su madre, Graciela Vallejo, presidenta formal de la compañía; Agustín Vallejo; y otros nombres como Oscar Fabián Tucker, María Fernanda Sena Argis, Ignacio Javier Uzquiza, Bárbara Castelli y Federico José Spinosa.
En ese grupo también aparece Eduardo Spinosa, expresidente de Banfield, lo que refuerza la hipótesis investigativa sobre posibles nexos entre la financiera y dirigentes del fútbol argentino.
Estas disposiciones se suman al eje central de la causa, que en su tramo local tiene bajo análisis a Sur Finanzas, una firma acusada de implementar un sistema de préstamos a clubes del fútbol argentino con tasas consideradas excesivas, obteniendo a cambio derechos de televisación. De acuerdo con la investigación, ese esquema habría operado con el aval, la autorización o la sugerencia de la AFA.
Además, los investigadores evalúan documentación que indicaría que Banfield habría concretado la transferencia del futbolista Giuliano Galoppo al São Paulo de Brasil mediante un mecanismo que involucró criptomonedas. Según surge del expediente, se analiza una posible omisión en la declaración de esa operación en la Argentina, una modalidad que podría dificultar el seguimiento del recorrido del dinero.